Комиссия по ценным бумагам и биржам США по решению федерального судьи
округа Нью-Йорк заморозила активы российской фирмы BroСo и обвинила её
во взломе учётных записей трейдеров и манипуляции курсами акций десятков
компаний на Нью-йоркской бирже и на NASDAQ.
Схема махинаций,
согласно судебным документам, была незамысловата: BroCo приобретала
через компанию Genesis Securities LLC небольшой пакет дешёвых акций той
или иной компании, а затем со взломанных учётных записей брокеров
скупала существенно большее количество тех же ценных бумаг и добивалась
повышения их курса. После этого компания продавала свой пакет по
выросшей цене. Все эти операции проворачивались за считанные минуты.
Существовала и другая система, по которой компания приобретала акции по
заниженным ценам по предложениям, отправленным со взломанных учётных
записей.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, с
августа по декабрь 2009 года BroCo незаконно заработала по крайней мере
255,5 тысяч долларов, а ущерб, нанесённый её жертвам, составил 603
тысячи долларов.
Впрочем, глава BroCo Валерий Мальцев уже сделал
заявление,
в котором полностью отверг обвинения. Он утверждает, что BroCo всего
лишь является субброкером американской компании Genesis Securities и
предоставляет через неё трейдерские услуги российским клиентам. По его
словам, к махинациям BroCo не имеет никакого отношения, а незаконную
деятельность развернул один из клиентов компании - некий Валерий
Ксендзов.
Так или иначе, а обвинения компании предъявлены
серьёзные. Cтранно, что мошенникам, кем бы они ни оказались, удалось так
долго безнаказанно манипулировать учётными записями жертв. Последней
транзакцией, которую удалось пресечь американцам, стал перевод более чем
300 тысяч долларов на кипрский счёт компании.
|
Главная 
